La Fiscalía General de la Nación reveló los detalles de un amplio operativo de extinción de dominio que impacta a la cadena de ropa femenina Lili Pink, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando.
Según el ente acusador, la acción judicial permitió afectar de manera estructural a una presunta red transnacional que habría utilizado esta cadena comercial como fachada para ingresar al país recursos de origen ilícito.
De acuerdo con la investigación, la organización habría montado un entramado empresarial compuesto por importadoras, comercializadoras y empresas de papel, mediante el cual se ingresaban mercancías como prendas de vestir, juguetes y cosméticos. Estos productos eran posteriormente distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
La Fiscalía indicó que las maniobras ilegales incluían la simulación de transacciones, fragmentación de operaciones comerciales y evasión de controles aduaneros, dificultando la trazabilidad del dinero e incorporándolo al sistema económico formal.
Las autoridades han documentado un presunto lavado de activos superior a 730.000 millones de pesos, así como un posible enriquecimiento ilícito que superaría los 430.000 millones. Además, se reportan decomisos de mercancía por más de 54.000 millones de pesos realizados por la DIAN, y un contrabando estimado en más de 75.000 millones.
En desarrollo de las diligencias, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales quedaron bajo embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
Los operativos se llevaron a cabo en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional de Colombia, mientras avanzan órdenes de captura contra presuntos responsables, actualmente en proceso de materialización.
Finalmente, la Fiscalía precisó que los bienes afectados continuarán en funcionamiento mientras se adelanta el proceso judicial de extinción del derecho de dominio ante los jueces competentes.
