La Superintendencia de Sociedades abrió dos investigaciones administrativas y le formuló dos pliegos de cargos en contra de Rappi S.A.S., con fundamento en el numeral 3° del artículo 86 de la Ley 222 de 1995.
La decisión se tomó por el presunto incumplimiento de las disposiciones establecidas “en el Capítulo X y del Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, relativas al régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT) y la obligación de la cabal implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente”, dijo la entidad.
Si se logra establecer la responsabilidad de Rappi, se le impondrá multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, afirmó que “en el marco de la política de supervisión de la Entidad, de las disposiciones de la Ley mercantil y las recomendaciones de las organizaciones y entes intergubernamentales, la Entidad continúa con el compromiso de verificar el cumplimiento de las directrices en materia del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, en aras de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías, que puedan traducirse en riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio”.
