Nassim Orfale Vásquez fue capturado por el CTI de la Fiscalía en una investigación conjunta con la DEA. Estados Unidos lo requiere por su presunta participación en operaciones de lavado de activos vinculadas al narcotráfico, mediante transacciones con criptomonedas.
Una lujosa vivienda de Barranquilla se convirtió en el escenario de un operativo judicial que terminó con la captura de Nassim Orfale Vásquez, un colombiano solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.
La diligencia fue adelantada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, como parte de una investigación desarrollada con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Orfale Vásquez habría actuado como enlace entre organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes y estructuras encargadas de ocultar el origen de sus ganancias. Para ello, presuntamente utilizaba criptoactivos y otros mecanismos financieros que permitían mover grandes sumas de dinero.
Más de 20 celulares y elementos contables bajo investigación
Los investigadores lograron establecer dónde se encontraba el hombre y llegaron hasta el inmueble en Barranquilla para ejecutar un allanamiento.
Durante el procedimiento fueron encontrados más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con registros contables y dispositivos tipo token utilizados para realizar transacciones con criptomonedas.
Estos elementos quedaron en poder de las autoridades y podrían resultar relevantes para reconstruir los movimientos financieros investigados, identificar posibles contactos y establecer cómo se habrían efectuado las operaciones bajo sospecha.
Según la información divulgada, las pesquisas apuntan a transacciones relacionadas con millones de dólares. En un reporte previo sobre el caso se indicó que el investigado habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018, cifra que deberá ser examinada dentro del proceso judicial.
El uso de criptomonedas puede dificultar el seguimiento de los recursos cuando se combina con intermediarios, múltiples transacciones y mecanismos destinados a ocultar la identidad de los beneficiarios. Sin embargo, determinar el origen ilícito del dinero y la responsabilidad de cada persona requiere pruebas dentro del proceso correspondiente.
De Barranquilla fue trasladado a Bogotá
Tras su captura, Orfale Vásquez fue informado de la solicitud de extradición y trasladado a Bogotá, donde deberá permanecer a disposición de las autoridades mientras avanza el trámite judicial.
La extradición no se concreta automáticamente con la captura. El procedimiento contempla la revisión de los requisitos legales y la intervención de las autoridades colombianas competentes, incluida la Corte Suprema de Justicia y, en la etapa correspondiente, el presidente de la República.
El caso se conoce en medio de otros operativos contra personas solicitadas por Estados Unidos. Horas antes se había informado sobre la captura de siete ciudadanos requeridos por una corte federal de Puerto Rico por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
Aunque ambos asuntos involucran solicitudes de extradición, corresponden a investigaciones diferentes.
La atención de las autoridades está ahora en el análisis de los equipos electrónicos, los registros contables y los dispositivos incautados, que podrían aportar información sobre las operaciones financieras investigadas. La presunta participación de Orfale Vásquez en una red de lavado deberá establecerse ante la justicia y no constituye, por sí sola, una condena.
