Ocho personas requeridas por la justicia de Estados Unidos fueron capturadas en Colombia con fines de extradición, en dos operativos coordinados por la Fiscalía General de la Nación y autoridades estadounidenses. Entre los detenidos figura un hombre arrestado en Barranquilla, señalado de movilizar cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas.
Los procedimientos se realizaron en Barranquilla, Cajicá, Maicao y Bogotá, según informó la Fiscalía el 21 de octubre de 2026.
Siete de los capturados son requeridos por presuntos vínculos con una organización investigada por tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir. El octavo es señalado de participar en operaciones para blanquear dinero procedente del narcotráfico mediante monedas virtuales.
En el primer operativo fueron detenidos Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como alias Guillo o Gallo, señalado de ser el presunto cabecilla de la estructura; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Nizar Hachem Sawan; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco, y Juan Daniel Arenas Uribe, conocido como Juan Arenas.
De acuerdo con la información oficial, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico los requiere por presuntas maniobras destinadas a mover, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Las investigaciones apuntan al uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados en cuentas de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
Investigación por US$42 millones en criptomonedas
En un segundo procedimiento, realizado mediante un allanamiento en un inmueble de Barranquilla, fue capturado Nassim Orfale Vásquez, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El hombre es señalado de integrar presuntamente una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de transacciones con criptomonedas.
Según las pesquisas de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
Las autoridades investigan una presunta actividad criminal que habría sido dirigida desde la costa Caribe colombiana.
Los ocho detenidos quedaron sujetos a los procedimientos legales correspondientes para tramitar sus extradiciones. Su situación jurídica deberá resolverse conforme a la legislación aplicable, mientras avanzan las actuaciones judiciales en Colombia y Estados Unidos.
