El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), recibió un expediente formal que señala al exgerente de la campaña presidencial y expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por presuntas operaciones ilícitas, lavado de dinero y redes de ocultamiento de activos. La denuncia, revelada por la revista Semana, habría sido determinante en la cancelación de la visa americana al exfuncionario la semana pasada.
Detalles del expediente ante el Departamento del Tesoro
Origen de la denuncia: La solicitud fue radicada a inicios de junio por la Organización Colombia Transparente, representada por el abogado Sergio Alzate. El documento insta a la OFAC y a agencias federales de EE. UU. a evaluar investigaciones, informes y registros sobre Roa para salvaguardar el sistema financiero internacional.
Mecanismos e hipótesis bajo indagación:
Posible uso de estructuras corporativas o fideicomisos para ocultar al beneficiario final de activos.
Presunta utilización de intermediarios o testaferros para canalizar o encubrir transacciones financieras y comerciales.
Red de personas y empresas bajo escrutinio: La misiva solicita ampliar las averiguaciones a un grupo de particulares y entidades comerciales asociadas a la estructura corporativa o personal de Roa:
Personas naturales: Alexis Castro, Alexi Nemecio Castro Morales, Daniel Santiago Peña Cuestas, César Henao Acevedo, Mateo Neira Loaiza, Carlos Julián Caicedo Cano, Joan Sebastián Caicedo Cano y Blanca Inés Durán Hernández.
Empresas e inversiones: Bull Ingeniería S.A.S., Cetco S.A.S., Dacar Lawyers e Investments S.A.S..
