La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente cargos ante un juez de control de garantías contra Leonard David Entralgo Gómez, un individuo señalado de ser un intermediario financiero involucrado en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La investigación revela que el acusado habría utilizado actividades de marketing digital como fachada para legitimar los fondos ilícitos.
Según las autoridades, Entralgo Gómez facilitó el ingreso de sumas considerables de dinero provenientes de Estados Unidos, así como de países de Centroamérica y Europa. La Fiscalía sostiene que no existen documentos ni pruebas que respalden la legalidad de estos recursos.
El presunto intermediario financiero utilizaba su supuesta empresa de marketing digital en Bucaramanga como una pantalla para la creación de cuentas bancarias. Estas cuentas, según la Fiscalía, eran empleadas para recibir y realizar millonarias transferencias. Además, se le vincula con la compra, venta y acopio de bienes, así como el traslado de propiedades a nombre de terceros. También se mencionan inversiones en el sector de la construcción.
El operativo que llevó a la captura de Leonard David Entralgo Gómez fue realizado de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la agencia estadounidense DEA. La detención tuvo lugar en Bucaramanga, donde se incautaron tres vehículos de gama alta, con un valor estimado de más de 1.000 millones de pesos, con fines de comiso.
La Fiscalía imputó al acusado el delito de lavado de activos, sin embargo, este no aceptó los cargos presentados en su contra. La investigación se basa en pruebas que sugieren que Leonard David Entralgo Gómez habría ocultado el flujo de dinero proveniente de actividades narcotraficantes, intentando evadir los controles y la vigilancia de las autoridades.
Las autoridades reiteran su compromiso con la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico, subrayando la importancia de desmantelar las estructuras financieras que facilitan la legitimación de capitales ilícitos. El proceso legal continuará su curso, y se espera que se haga justicia en este caso.
#ATENCIÓN | La Fiscalía puso en evidencia a Leonard David Entralgo Gómez, un señalado intermediario financiero que habría facilitado el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, y países de Centroamérica y Europa, sobre los cuales no existe claridad ni soportes que… pic.twitter.com/KFiQQvE9n9
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 18, 2023
