Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mónica Paola Bonilla Valderrama, funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), acusada de coordinar una red de estafas con supuestos remates de bienes muebles e inmuebles en el departamento del Tolima.
La captura de la procesada se produjo en Bogotá durante una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula Militar y la Policía Nacional. En el desarrollo de las audiencias, una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada, cargo que Bonilla no aceptó.
Modus operandi y afectación económica
De acuerdo con las pruebas recopiladas a partir de las denuncias presentadas por cinco víctimas en Ibagué y Armero, las irregularidades habrían ocurrido entre 2017 y 2022:
Promesa de influencias: La servidora pública utilizaba su cargo para convencer a los afectados de que podía adelantar gestiones ante sus superiores y conseguirles inmuebles a precios por debajo del mercado.
Documentación y sellos falsos: Para darle apariencia de legalidad a las operaciones, enviaba documentos con logotipos y membretes de la DIAN a nombre de una exfuncionaria pensionada, solicitando la firma de los interesados para separar los bienes.
Montos defraudados: Las víctimas entregaron dinero en efectivo y realizaron transferencias por cerca de 300 millones de pesos. Entre los hechos documentados figura el de una familia que entregó 85 millones de pesos para separar una vivienda que supuestamente estaba en remate, lo cual era falso.
