Las capturas se realizaron en Barranquilla, Bogotá, Cajicá y Maicao. Los detenidos son requeridos por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con redes de narcotráfico y lavado de activos.
Los operativos fueron adelantados por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la cooperación de autoridades estadounidenses. Las diligencias se realizaron en Barranquilla, Bogotá, Cajicá, Cundinamarca, y Maicao, La Guajira.
Siete de los capturados son requeridos por un tribunal federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al blanqueo de capitales.
Así habrían ocultado el dinero del narcotráfico
De acuerdo con la investigación, la organización presuntamente utilizaba diferentes mecanismos financieros para mover recursos ilícitos y dificultar el rastreo de su origen.
Entre las operaciones bajo investigación aparecen transacciones con tokens, transferencias de dinero a terceros y depósitos fraccionados realizados a nombre de personas naturales y jurídicas.
Las autoridades indagan sobre movimientos financieros que se habrían desarrollado principalmente en Bogotá y Barranquilla, como parte de una estructura destinada a ocultar recursos presuntamente provenientes de actividades criminales.
En un procedimiento separado, las autoridades capturaron en Barranquilla a Nassim Orfale Vásquez, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una red de lavado de activos procedentes del narcotráfico.
La detención se produjo durante un registro y allanamiento en un inmueble de la ciudad.
Según la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
Los investigadores buscan establecer cómo se habrían utilizado estos activos digitales para canalizar recursos de origen ilícito y dificultar la identificación de las personas involucradas en las transacciones.
Las ocho capturas forman parte de procedimientos de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos. Los detenidos deberán afrontar los trámites correspondientes para definir su situación frente a las solicitudes de extradición.
Los señalamientos contra los capturados corresponden a hipótesis de las autoridades y deberán ser examinados en los respectivos procesos judiciales.
